En un tercer golpe a las redes de fraude en tiempo compartido, lideradas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en colaboración con el gobierno mexicano, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría Hacienda, sancionó a tres personas y 13 empresas mexicanas.

“Estas personas y empresas están vinculadas, directa o indirectamente, al fraude de tiempo compartido liderado por el CJNG, explicó la autoridad estadunidense. El cártel CJNG, un importante traficante de narcóticos como el fentanilo ilícito hacia los Estados Unidos, genera ingresos sustanciales para su empresa criminal multifacética a través de su red de fraude de tiempo compartido”, agregó la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen.

En coordinación con la UIF de México y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) y la Agencia Antidrogas (DEA, por su sigla en inglés), ambos de Estados Unidos, la OFAC sancionó a tres personas (Teresa de Jesús Alvarado Rubio, Manuel Alejandro Foubert Cadena y Gabriela del Villar Contreras) y 13 empresas mexicanas.

Alvarado ha estado vinculada a actividades de fraude de tiempo compartido en el área de Puerto Vallarta durante aproximadamente 15 años. Foubert al menos 2016. Del Villar es un abogado de Puerto Vallarta que se dedica al cobro de deudas y al fraude inmobiliario en nombre del CJNG, explicó el Tesoro.

Entre las empresas sancionadas se cuenta Grupo Empresarial Epta, Assis Realty y Club Vacacional, (actividades inmobiliarias); Axis Venta y Mantenimiento de Edificios, (actividades inmobiliarias); Comercializadora de Servicios Turísticos de Vallarta, (actividades inmobiliarias); Venta y Mantenimiento de Edificios de Condominios y Vacaciones, (actividades inmobiliarias); Grupo Minera Barro Pacífico, (minería); International Realty & Maintenance, (actividades inmobiliarias); Mega Comercial Ferrelectrica, (comercio al por mayor); Bienes Raíces y Ciudades Vacacionales, (actividades inmobiliarias); y Terra Minas e Inversiones del Pacífico, (minería).

“Muchas de estas personas y entidades están ubicadas en Puerto Vallarta, Jalisco, México, que es un bastión estratégico del CJNG para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas”, enfatizó la autoridad estadunidense.

Al ser sancionadas por la OFAC, todas las propiedades e intereses en propiedades de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadunidenses están bloqueados y deben informarse a esa oficina. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas.

“El CJNG utiliza violencia e intimidación extremas para controlar la red de tiempo compartido, que a menudo apunta a ciudadanos estadunidenses de edad avanzada y puede defraudar a las víctimas con los ahorros de toda su vida. El Tesoro sigue comprometido con el esfuerzo de todo el gobierno de la administración, en coordinación con nuestros socios en México, para interrumpir las fuentes de ingresos del CJNG y su capacidad para traficar drogas mortales como el fentanilo”, explicó el Tesoro.

Los esquemas de fraude en tiempos compartidos a menudo involucran terceros estafadores, que afirman tener compradores listos, hacen ofertas de compra no solicitadas a los propietarios de tiempo compartido; si se aceptan ofertas, los estafadores solicitan pagos de tarifas e impuestos por adelantado, supuestamente para facilitar o acelerar la venta con garantías de rembolso al momento del cierre; y una vez que se han realizado varios pagos a los estafadores, los propietarios de tiempo compartido eventualmente se dan cuenta de que las ofertas eran ficticias, que no hay compradores y que su dinero desapareció.

Previamente, por este tipo de conductas, el 2 de marzo de 2023 la OFAC ya había sancionado a ocho empresas mexicanas vinculadas, directa o indirectamente, a las actividades de fraude de tiempo compartido del CJNG. Y el 27 de abril de 2023 la oficina sancionó a siete personas de ciudadanía mexicana, incluido el fugitivo narcotraficante Eduardo Pardo Espino, así como a 19 empresas.

Los hermanos Guerrero Covarrubias son señalados de tráfico de armas y robo de combustible, y Mary Cruz Rodríguez Aguirre por estar al frente de la red.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este martes nuevas sanciones contra dos altos líderes del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las mayores estructuras criminales de México, así como contra una de sus redes de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

Los señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) son los hermanos Guerrero Covarrubias, Alfonso y Javier, por tráfico de armas y robo de combustible; y Mary Cruz Rodríguez Aguirre por su papel al frente de una red de lavado de dinero a través de una agencia de divisas, incluida en las sanciones.

“CJNG es una organización narcotraficante violenta con sede en México y responsable de una importante cantidad del fentanilo y otras drogas mortales que se trafican en Estados Unidos”, señala la OFAC.

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, destacó la colaboración entre México y Estados Unidos para llevar a cabo esta nueva maniobra, con la que pretenden cortar las redes de apoyo en las que el cartel se agarra para traficar con armas y lavar dinero del narcotráfico.

En consecuencia, las propiedades que dispongan en Estados Unidos los señalados o bien estén en posesión de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueadas. De igual forma, se restringen las transacciones entre los sancionados y personas que residan en Estados Unidos que involucren cualquiera de estos bienes sujetos a sanciones.

Aumentará el Estado sus exportaciones de Tequila, inulina, miel de agave, quesos, así como autopartes, elementos de tecnología, entre otros

Como parte de la estrategia que impulsa el Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente (COMCE), de impulsar los vínculos comerciales y empresariales con Asia, en particular con el sureste de ese continente, y así abrir más mercados para los productos jaliscienses, este jueves los empresarios exportadores de Jalisco se reunieron con una delegación empresarial de Tailandia, acompañados de diplomáticos y funcionarios de esa nación en nuestro país.

Tras la reunión bilateral, el presidente del COMCE de Occidente, Miguel Ángel Landeros Volquarts, enfatizó que Tailandia, así como Vietnam, son países claves para que los productos de Jalisco penetren con mayor fuerza en Asia, a través del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés)

“La visita es de muy buen nivel, porque no sólo es acompañada por el embajador de Tailandia, sino también por funcionarios y miembros de empresas importantes de ese país. Entonces nos dio la oportunidad de explorar oportunidades diversas entre nuestros empresarios y los empresarios tailandeses, que es un país que tiene un potencial muy importante para México y particularmente para Jalisco, y es en este tipo de visitas en donde podemos acercarnos mucho más y ser más asertivos en nuestro comercio exterior”.

Agregó que para vincularse con las naciones del sureste asiático ya se tiene muy avanzado el vínculo con Vietnam, “el cual para nosotros es muy importante”, y actualmente con el fortalecimiento de las relaciones con Tailandia se impulsará de manera más sólida la exportación de productos jaliscienses agroalimentarios, de autopartes, tecnología, dispositivos médicos hay un buen análisis que estamos haciendo para evaluar qué otros sectores productivos podemos incidir más”.

Actualmente, el intercambio comercial entre México y Tailandia llega a apenas entre 4 y 5 mil millones de dólares al año, y con estas reuniones bilaterales se busca generar un incremento substancial en el comercio e inversiones.

Por su parte, el embajador de Tailandia en México, Paisan Rupanichkij, precisó que para su nación es muy importante el vínculo empresarial y comercial con Jalisco, y de hecho adelantó que entre los productos que por lo pronto verán un incremento substancial en las exportaciones es el Tequila, la inulina, miel de agave, quesos, así como autopartes, elementos de tecnología, entre otros.
Cabe mencionar que la delegación empresarial de Tailandia fue multisectorial, en especial de empresas agroalimentarias, de equipos médicos, servicios varios, logística, entre otros.